أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بأحد أكبر المضاربين بالعملة، وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في محافظة ديالى.
وذكر بيان للوكالة تلقاه كلمة الإخباري، أنه "استمراراً للعمليات الاستخبارية التي تستهدف العابثين بالأمن الاقتصادي والمضاربين بالعملة الوطنية، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى عملية خاطفة ونوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن الإطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلية".
وأضاف البيان أن "المفارز ضبطت بحوزة المتهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، فضلاً عن أختام وهمية وهاتف يحتوي على العديد من الحوالات المالية غير القانونية".
وبيّن أن "المتهم اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع بين أماكن مختلفة، مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني، وصُدقت أقواله قضائياً".
وأكد البيان أن "أجهزتنا الاستخبارية مستمرة في ضرباتها الموجعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".
المحرر: عمار الكاتب