كشفت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس، عن رصد تلاعب كبيرٍ في فواتير تحويلات مالية لشركة مختصة باستيراد السيارات؛ بهدف التهرّب من دفع الرسوم الجمركية وغسيل الأموال.
وقال بيان للهيئة ورد لكلمة الإخباري: إن "فرقها رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون؛ بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسيل الأموال من قبل إحدى الشركات المستوردة للسيارات".
وأضاف بأنه "تم ضبط فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرى عرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية بعد استكمال التحريات الأصولية".
وأشارت الهيئة إلى "إصدار مذكرات قبض وتحرٍّ بحق من أقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".
المحرر: سراج علي